Q Yatırım Bankası'na Tefecilik Operasyonu! 4 kişi Gözaltına alındı

İstanbul merkezli Q Yatırım Bankası’na düzenlenen operasyonda, mevzuata aykırı şekilde faiz ve komisyonlarla tefecilik yaptığı belirlenen 4 yönetici yakalandı.

İstanbul Emniyeti, finans kılıfı altında yürütülen yasa dışı faaliyetlere karşı şafak vakti düğmeye bastı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uzun süredir mercek altında tuttuğu Q Yatırım Bankası’nın, yasal sınırları hiçe sayarak vatandaşın ve şirketlerin sırtına bindiği açıkladı. YÜKSEK FAİZ VE KOMİSYON TUZAĞI Ekiplerin yaptığı derinlemesine incelemeler, Q Yatırım Bankası’nın işleyişindeki sorunların ortaya çıkarttı. Özellikle kredi borcunu erkenden kapatmak isteyen müşterilerden, mevzuatta yeri olmayan fahiş ek komisyonlar talep edilerek haksız kazanç sağlandığı kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, bu yöntemin aslında modern bir tefecilik faaliyeti olduğunu dosyaya ekledi.     4 ÜST DÜZEY YÖNETİCİ ŞAFAK BASKINIYLA YAKALANDI Bankacılık kanunlarını görmezden gelerek devasa bir haraç mekanizması kuran bankanın yönetim kademesine yönelik sabah eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, bu yasa dışı para trafiğini yönettikleri ileri sürülen yönetici konumundaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorguları için Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilirken, bankadaki pek çok dijital materyal ve kredi dosyasına incelenmek üzere el konulduğu bildirildi.   OPERASYONLARIN GEÇMİŞİ VE AKLAMA SORUŞTURMASI Q Yatırım Bankası’na yönelik baskınlar aslında yeni değil. Soruşturma kapsamında daha önce de iki ayrı dev operasyon düzenlenmişti. O dönemde de Merkez Bankası oranlarının üzerinde faizle borç para vererek haksız kazanç elde ettiği belirlenen 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Son operasyonla birlikte bankanın "tefecilik ve aklama" dosyasının iyice kabardığı dikkat çekti. Mali polis, bankanın para trafiğinin ulaştığı diğer şirketler ve gizli ortaklar üzerindeki tarama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.